序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/06 | 發言時間 | 15:20:51 |
發言人 | 方世調 | 發言人職稱 | 行銷部副總經理 | 發言人電話 | (02)2270-8198 |
主旨 |
公告本公司108年度股東會重要決議事項 |
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符合條款 | 第18 款 | 事實發生日 | 108/06/06 | ||
說明 |
1.股東常會日期:108/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案, 每股配發現金股利0.35元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部份條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 (2)通過修正本公司「關係人交易處理程序」部份條文。 (3)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。 (4)通過修正本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部份條文。 (5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。 (6)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文。 (7).其他應敘明事項:無。 |