公告本公司第十二屆董監事當選名單及三分之一董事變動

1.發生變動日期:106/06/28  
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、  自然人董事、自然人監察人。  
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:  
董事  
永豐紙業股份有限公司法人代表何壽川/永豐餘投資控股股份有限公司董事  
永豐紙業股份有限公司法人代表郭立人/貝爾敦股份有限公司董事長 
永豐紙業股份有限公司法人代表王友良/永豐紙業股份有限公司協理  
漢唐管理顧問股份有限公司法人代表陳正剛/中華紙漿股份有限公司營業部協理 
沈金塗/精益裝訂股份有限公司董事長  
沈哲煜/沈氏藝術印刷股份有限公司副總經理  
蔡明輝/連誠裝訂股份有限公司董事長兼總經理  
監察人  
張坤山/海王印刷事業股份有限公司董事長  
永豐餘典範投資股份有限公司法人代表閔志清/永豐餘典範投資股份有限公司總經理  
4.新任者職稱、姓名及簡歷:  
董事  
永豐紙業股份有限公司法人代表陳正剛/沈氏藝術印刷股份有限公司董事長  
永豐紙業股份有限公司法人代表何壽川/永豐餘投資控股股份有限公司董事  
永豐紙業股份有限公司法人代表王友良/永豐紙業股份有限公司協理  
沈哲煜/沈氏藝術印刷股份有限公司副總經理  
蔡明輝/連誠裝訂股份有限公司董事長兼總經理  
獨立董事  
謝顒丞/國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系教授  
徐明景/中國文化大學資訊傳播系專任教授  
監察人
張坤山/海王印刷事業股份有限公司董事長  
永豐餘典範投資股份有限公司法人代表閔志清/永豐餘典範投資股份有限公司總經理  
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿  
6.異動原因:第十一屆董監事任期屆滿，於106年6月28日股東常會改選。 
7.新任者選任時持股數:  
董事  
永豐紙業股份有限公司法人代表陳正剛/19,015,083股  
永豐紙業股份有限公司法人代表何壽川/19,015,083股  
永豐紙業股份有限公司法人代表王友良/19,015,083股  
沈哲煜/170,961股  
蔡明輝/122,000股  
獨立董事
謝顒丞/0股  
徐明景/0股  
監察人  
永豐餘典範投資股份有限公司法人代表閔志清/43,109股  
張坤山/600,000股  8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/29  
9.新任生效日期:106/06/28  
10.同任期董事變動比率:不適用  
11.同任期獨立董事變動比率:不適用  
12.同任期監察人變動比率:不適用  
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是  
14.其他應敘明事項:無