序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/28 | 發言時間 | 16:48:55 |
發言人 | 陳正剛 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)2270-6161#122 |
主旨 |
公告本公司106年度股東會重要決議事項 |
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符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 106/06/28 | ||
說明 |
1.股東常會日期:106/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司105年度盈餘分派案, 每股配發現金股利0.79元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司105年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十二屆董事五席、獨立董事二席、 監察人二席。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修正本公司「公司章程」案。 (二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過修正本公司「關係人交易處理程序」案。 (四)通過修正本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」案。 (五)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (六)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |