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107/03/22公告本公司董事會決議107年股東常會召開事宜

序號 1 發言日期 107/03/22 發言時間 16:15:30
發言人 陳正剛 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2270-6161#122
主旨
 公告本公司董事會決議107年股東常會召開事宜
符合條款  第 17 款 事實發生日 107/03/22
說明
1.董事會決議日期:107/03/22  
2.股東會召開日期:107/06/14  
3.股東會召開地點:新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會)  
4.召集事由一、報告事項:  
 (1)本公司106年度營業報告,敬請  鑒察。  
 (2)監察人審查本公司106年度決算表冊報告,敬請  鑒察。  
 (3)本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告,敬請  鑒察。  
 (4)本公司修訂「董事會議事規範」部分條文報告案,敬請  鑒察。  
5.召集事由二、承認事項:  
 (1)擬具本公司106年度營業報告書及財務報表,敬請  承認。  
 (2)擬訂本公司106年度盈餘分派案,敬請  承認。 
6.召集事由三、討論事項:無  
7.召集事由四、選舉事項:無  
8.召集事由五、其他議案:無  
9.召集事由六、臨時動議:無  
10.停止過戶起始日期:107/04/16  
11.停止過戶截止日期:107/06/14  
12.其他應敘明事項:無