序號 | 1 | 發言日期 | 107/03/22 | 發言時間 | 16:15:30 |
發言人 | 陳正剛 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)2270-6161#122 |
主旨 |
公告本公司董事會決議107年股東常會召開事宜 |
||||
符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 107/03/22 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:107/03/22 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業報告,敬請 鑒察。 (2)監察人審查本公司106年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 (3)本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。 (4)本公司修訂「董事會議事規範」部分條文報告案,敬請 鑒察。 5.召集事由二、承認事項: (1)擬具本公司106年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。 (2)擬訂本公司106年度盈餘分派案,敬請 承認。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項:無 |