公告本公司董事會決議106年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:106/03/22  
2.股東會召開日期:106/06/28  
3.股東會召開地點:新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會)  
4.召集事由一、報告事項:  
(1)本公司105年度營業報告，敬請  鑒察。  
(2)監察人審查本公司105年度決算表冊報告，敬請  鑒察。  
(3)本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，敬請  鑒察。 
5.召集事由二、承認事項:  
(1)擬具本公司105年度營業報告書及財務報表，敬請  承認。  
(2)擬訂本公司105年度盈餘分派案，敬請  承認。  6.召集事由三、討論事項:  
(1)修正本公司「公司章程」，敬請  公決。  
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請  公決。  
(3)修正本公司「關係人交易處理程序」，敬請  公決。  
(4)修正本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」，敬請 公決。  
(5)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，敬請  公決。  
(6)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請  公決。  
7.召集事由四、選舉事項:  (1)選舉本公司第十二屆董事五席、獨立董事二席、監察人二席。  
8.召集事由五、其他議案:無  
9.召集事由六、臨時動議:無  
10.停止過戶起始日期:106/04/30 
11.停止過戶截止日期:106/06/28  
12.其他應敘明事項:無