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108/03/14公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

序號  1 發言日期  108/03/14 發言時間  16:35:25
發言人  方世調 發言人職稱  行銷部副總經理 發言人電話  (02)2270-8198
主旨
 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
符合條款  第 17 款 事實發生日  108/03/14
說明
1. 董事會決議日期:108/03/14  
2. 股東會召開日期:108/06/06  
3. 股東會召開地點:新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會)  
4. 召集事由一、報告事項:  
   (1)本公司107年度營業報告,敬請  鑒察。  
   (2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告,敬請  鑒察。  
   (3)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告,敬請  鑒察。  
5. 召集事由二、承認事項:  
   (1)擬具本公司107年度營業報告書及財務報表,敬請  承認。  
   (2)擬訂本公司107年度盈餘分派案,敬請  承認。  
6. 召集事由三、討論事項:  
   (1)修正本公司「公司章程」部份條文,敬請  公決。  
   (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文,敬請  公決。  
   (3)修正本公司「關係人交易處理程序」部份條文,敬請  公決。  
   (4)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文,敬請  公決。  
   (5)修正本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部份條文,敬
      請公決。  
   (6)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文,敬請  公決。  
   (7)修正本公司「背書保證作業程序」部份條文,敬請  公決。  
7. 召集事由四、選舉事項:無  
8. 召集事由五、其他議案:無  
9. 召集事由六、臨時動議:無  
10.停止過戶起始日期:108/04/08  
11.停止過戶截止日期:108/06/06  
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是  
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用  
14.其他應敘明事項:無