1. 董事會決議日期:108/03/14
2. 股東會召開日期:108/06/06
3. 股東會召開地點:新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會)
4. 召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告，敬請 鑒察。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告，敬請 鑒察。
(3)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。
5. 召集事由二、承認事項:
(1)擬具本公司107年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
(2)擬訂本公司107年度盈餘分派案，敬請 承認。
6. 召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部份條文，敬請 公決。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，敬請 公決。
(3)修正本公司「關係人交易處理程序」部份條文，敬請 公決。
(4)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文，敬請 公決。
(5)修正本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部份條文，敬
請公決。
(6)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，敬請 公決。
(7)修正本公司「背書保證作業程序」部份條文，敬請 公決。
7. 召集事由四、選舉事項:無
8. 召集事由五、其他議案:無
9. 召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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