重大訊息

108/06/06公告本公司108年度股東會重要決議事項

序號  1 發言日期  108/06/06 發言時間  15:20:51
發言人  方世調 發言人職稱  行銷部副總經理 發言人電話  (02)2270-8198
主旨
 公告本公司108年度股東會重要決議事項
符合條款 第18 款 事實發生日  108/06/06
說明
1.股東常會日期:108/06/06  
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案,  每股配發現金股利0.35元。  
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部份條文。  
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書及  財務報表案。 
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。  
6.重要決議事項五、其他事項:  
  (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。  
  (2)通過修正本公司「關係人交易處理程序」部份條文。
  (3)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。 
  (4)通過修正本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部份條文。  
  (5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。  
  (6)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文。  
  (7).其他應敘明事項:無。