公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告，敬請  鑒察。
(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告，敬請  鑒察。
(3)本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，敬請  鑒察。
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬具本公司108年度營業報告書及財務報表，敬請  承認。
(2)擬訂本公司108年度盈餘分派案，敬請  承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文，敬請  公決。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請  公決。
(3)修正本公司「關係人交易處理程序」部分條文，敬請  公決。
(4)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，敬請  公決。
(5)修正本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部分條文，
敬請  公決。
(6)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請  公決。
(7)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，敬請  公決。
(8)修正本公司「股東會議事規則」部分條文，敬請  公決。
(9)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」的名稱及部分條文，敬請  公決。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十三屆董事四席、獨立董事三席。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請  公決。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無