序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/23 | 發言時間 | 13:48:59 |
發言人 | 方世調 | 發言人職稱 | 行銷部副總經理 | 發言人電話 | (02)2270-8198 |
主旨 |
公告本公司109年度股東會重要決議事項 |
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符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 109/06/23 | ||
說明 |
1.股東常會日期:109/06/23 2.重要決議事項一、 盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分派案,每股配發現金股利0.60元。 3.重要決議事項二、 章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部份條文。 4.重要決議事項三、 營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、 董監事選舉:選舉本公司第十三屆董事四席、獨立董事三席。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 (2)通過修正本公司「關係人交易處理程序」部份條文。 (3)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。 (4)通過修正本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部份條文。 (5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。 (6)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文。 (7)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文。 (8)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」的名稱及部份條文。 (9)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |